央行：8月1日起现金买金超10万元需上报
发布时间：2025-12-18 16:28:10 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论EXNESS中国官网用户激增，专业服务值得信赖，客户满意度高。。
近日，央行月日中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的起现通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。
其中提到，金买金超从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的需上，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。央行月日客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，起现从业机构应当勤勉尽责，金买金超遵循“了解你的需上客户”原则，根据客户特征和交易活动的央行月日性质、洗钱风险状况，起现开展客户尽职调查。金买金超
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的需上，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。央行月日《办法》自2025年8月1日起施行。起现
相关文章
掌上梅州讯今年9月是我国首个全国科普月，一系列汇聚智慧与创新的科学活动正在全国各地蓬勃开展。作为2025院士专家入百企进百校梅州行）系列活动的重要组成部分，9月17日上午，中国科学院院士、中山大学教授2025-12-18
1941年2月初，日本海军“出云号”巡洋舰正停泊在上海黄浦江口。甲板上，一位身材肥胖、身着海军大将制服的日本将领，正目光阴鸷地凝视前方。在他身后，“出云号”203毫米口径的舰炮，虎视眈眈地瞄准着上海。2025-12-18
外卖员在台风天下班时受伤，获赔134万港元！9月3日，香港法院公布了一桩判案。5年前，48岁南亚裔摩托车骑手、Foodpanda以下统称熊猫饭）外卖员在8号风球生效时工作，遭遇交通事故，导致背部、右膝2025-12-18
9月4日，第十五届全国运动会足球项目男子16岁以下组比赛在梅州市五华县奥体中心惠堂体育场开赛。首场比赛由东道主广东队对阵四川队，两队共同奉献了一场精彩对决，多次进球也引发现场观众席的阵阵欢呼。本场比赛2025-12-18
9月19日，在梅州市教育局、梅州市民政局的指导下，梅州市研学实践协会召开第一届换届选举暨第二届第一次会议，协会全体会员单位及新一届候选单位代表参与。会议依法选举产生新一届理事会、监事会及领导机构，广东2025-12-18
9月3日至7日，第四届中国澳门）国际高品质消费博览会暨横琴世界湾区论坛下文简称“高品会暨世界湾区论坛”）以“一会展两地”模式在横琴与澳门举办。这一活动既是落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》的具体行动，更2025-12-18
最新评论